ST鹏博士: 鹏博士关于聘任公司董事会秘书的公告|每日播报

证券代码：600804      证券简称：ST 鹏博士   公告编号：临 2023-002

债券代码：143606      债券简称：18 鹏博债

【资料图】

          鹏博士电信传媒集团股份有限公司

              关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19

日召以通讯表决方式召开公司第十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书。刘磊先生

具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担

任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案

发表了同意的独立意见。

  刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合

《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在

本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上

海证券交易所备案且经审核无异议。

  特此公告。

                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                            董事会

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标签： 公司董事会